Олег КирьяновТаиланд объявил о крупнейшей за последние годы акции против региональных мошеннических сетей: конфискованы активы на сумму свыше 10,157 млрд бат (примерно $318 млн), выданы ордера на арест 42 человек, сообщили власти на пресс-конференции в Бангкоке. По состоянию на понедельник были задержаны уже 29 подозреваемых.
Как заявили в Центральном следственном бюро (ЦСБ) Таиланда, речь идет о транснациональных схемах, которые действовали на стыке границ Таиланда, Мьянмы и Камбоджи, где за последние годы сформировались целые «кластеры» онлайн-мошенничества. В этих лагерях, по данным правоохранителей, людей вербовали или перевозили насильно, заставляя работать на схемах интернет-афер, приносивших миллиардные доходы.
Главные фигуранты — бизнесмены из Китая и Камбоджи. По словам заместителя главы ЦСБ Сопхона Сарапхата, расследование затрагивает: китайско-камбоджийского миллиардера Чэна Чжи, возглавляющего санкционированную США группу «Принс» (Prince Group), камбоджийских предпринимателей Кок Ана и Йима Леака. Их связывают с управлением онлайн-центрами мошенничества, торговлей людьми и отмыванием денег.
Антимонопольное управление Таиланда подтвердило операцию и отчиталось об уже конфискованных активах. Среди них — акции энергетической корпорации «Бангчак» (Bangchak) на сумму около 6 млрд бат ($188 млн), записанные на имя одного из фигурантов.
В компании же заявили, что речь идет о частном акционере, и подчеркнули, что бизнес корпорации «продолжает работать в обычном режиме и остается полностью стабильным».
